Four Meetings Held on Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism in Recent Years
12/04/2023
عُقدت أربعة اجتماعات خلال الفترة من 17 – 24 /02/ 2023م في العاصمة الفرنسية باريس، وخلص الاجتماع العام إلى أن دولة قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني لدولة قطر لمعايير مجموعة العمل المالي قوي جدًا حيث حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين.
كما أشارت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ دولة قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر الأصول الإجرامية، والاشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع إلى حاجة دولة قطر مواصلة تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات، كما ستنشر مجموعة العمل المالي "فاتف" تقرير دولة قطر بحلول شهر مايو 2023م.
Four meetings were held in Paris over the period of February 17-24, 2023. The plenary meeting concluded that the State of Qatar carried out a number of improvements to its AML/CFT system over the last few years. It added that the State of Qatar's commitment to FATF financial standards were very strong, as the Qatari system achieved full marks in terms of implementing all 40 recommendations.
The Financial Action Task Force also indicated that the State of Qatar has taken strong positive steps to develop national understanding of the risks of money laundering and terrorist financing, confiscation of criminal assets, supervision of the financial and non-financial sector, and the implementation of targeted financial sanctions related to terrorist financing. The meeting concluded that the State of Qatar needs to continue strengthening the system Control in some areas, and the Financial Action Task Force will publish the report of the State of Qatar by next May.
